ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ. Τι είναι και πως ξεπλένεται (τμήμα 1). Ποιος ο ρόλος των Τραπεζιτών ;

Ερώτηση : Τι ορίζεται ως ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ;

Απάντηση : Ως Μαύρο ορίζεται εκείνο το χρήμα που δεν δηλώνεται, κατά παράβαση της υφιστάμενης φορολογικής νομοθεσίας.

Ερώτηση : από που προέρχεται το Μαύρο Χρήμα ;

Απάντηση : Από παράνομες και "παράπλευρες" εργασίες που δεν είναι σύννομες και τα έσοδά τους δεν έχουν δηλωθεί στην Αρχές. Στο Κράτος.

Ερώτηση : ποιος είναι ο αρμόδιος ελεγκτής αυτών των περιπτώσεων ;

Απάντηση : Αρχικά η Κεντρική Τράπεζα (σ.σ. όπως λέμε η Τράπεζα της Ελλάδος), η οποία με την σειρά της δίνει στοιχεία στις Αρχές και κατόπιν Αυτές (οι Αρχές) δια των Οργάνων τους (Ανακριτές, Εισαγγελείς) στοιχειοθετούν τον φάκελο. Το κατηγορητήριο. 

Ερώτηση : Πως ξεπλένεται το ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ;

Απάντηση :

1. Κατάθεση. Αρχικά με μια κατάθεση σε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα.
   
2. Στρωματοποίηση. Σε δεύτερο στάδιο ακολουθεί η στρωματοποίηση του χρήματος. Δηλαδή, οι συχνές και σύντομες αναλήψεις - καταθέσεις και "επενδύσεις" το Μαύρου Χρήματος σε διαφόρων μορφών χρηματοοικονομικά προϊόντα.
   
   Επί παραδείγματι, μετά την κατάθεση της πρώτης ημέρας (του Μαύρου Χρήματος) την επομένη αγοράζονται Ομόλογα, τα οποία πωλούνται την μεθεπομένη και με τα χρήματα της πώλησης αγοράζονται Μετοχές κάποιας εταιρείας. Και ξανά και ξανά. Στην ημεδαπή ή/και στην αλλοδαπή.
   Στην συνέχεια (σύντομα και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την αγορά των Μετοχών) πωλούνται και με το ποσό αυτό, αγοράζεται χρυσός ή/και μερίδια κάποιων εταιρειών σε εταιρείες μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο κ.λπ. Είτε στο όνομα των ιδίων που τα ξεπλένουν είτε στο όνομα διαφόρων off shore εταιρειών που διαθέτουν.
   
   Όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται για να χαθούν τα ίχνη της αρχικής "πηγής" και της προέλευσης του μαύρου χρήματος, μέσω του αλλεπάλληλου "γυρίσματος" του χρήματος.
3. Ενσωμάτωση. Το χρήμα εισάγεται πλέον στην πραγματική οικονομία. Ξεπλυμένο και ... πεντακάθαρο ... Κατά την ενσωμάτωσητα (ξεπλυμένα) ποσά επενδύονται σε real estate, σκάφη και σε πολυτελή οχήματα και έκλυτο βίο ...

Ερώτηση : με την αγοραπωλησία (τα "γυρίσματα" όπως τα λέει η "αγορά") των Μετοχών, των Ομολόγων κ.λπ. δεν υπάρχουν απώλειες για τον κάτοχο του Μαύρου Χρήματος ;

Απάντηση : Βεβαίως. Αλλά τα ... αγαθά, (και τα ξεπλυμένα χρήματα) κόποις  (και με μίζες και με εκμαυλισμό του "περιγύρου"!!!) κτώνται ....

Στα παραλειπόμενα των ανωτέρω υπάρχει και η περίπτωση κατά την οποία το αρχικό "βρώμικο χρήμα" δίδεται ως αμοιβή σε "εταιρείες μαϊμού" που με τη σειρά τους κόβουν πλασματικά τιμολόγια και έτσι "καλύπτονται" (καλύπτονται άραγε ... ;;;) τα πάντα ...

Ερώτηση : Υπάρχουν αρμόδιοι Οργανισμοί που ελέγχουν την κυκλοφορία του Μαύρου Χρήματος ;

Απάντηση : Ενδεικτικά αναφέρω τα : www.interpol.int, www.oecd.org. Ορισμένες δε πρόσθετες πληροφορίες μπορούμε να βρούμε και εδώ www.countermoneylaundering.com ή/και εδώ : index.baselgovernance.org

Ερώτηση : Θα μπορούσαμε να διαβλέψουμε και σχέσεις στη μεθοδολογία Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος με ότι συμβαίνει στα Ελληνικά Ταμεία ; Για τις αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις τους μιλώ, όπου όλα γίνονται γρήγορα, στο πόδι και χωρίς διαβούλευση με την Κοινωνία.

Απάντηση : Σκεφτείτε, πόσες σύντομες μεταβολές και μέσα σε -ουσιαστικά- ελάχιστο χρονικό διάστημα έγιναν στα Ταμεία της Χώρας μας. Συγχωνεύσεις, τροποποιήσεις των συγχωνευμένων Ταμείων, επανασυγχωνεύσεις και δώστου να έχει ... Σκεφτείτε δε, πως υπάρχουν και Ταμεία που ΔΕΝ έχουν συντάξει Ισολογισμό (ως όφειλαν) επί σειρά ετών. Ταμεία που συγχωνεύτηκαν σε πλήρη αδιαφάνεια και μέσα σε μια μέρα όταν τα πράγματα άρχισαν να ζορίζουν από τους ασφαλισμένους τους ...

Ερώτηση : Θεωρείτε τις συγχωνεύσεις και τις τροποποιήσεις των Ταμείων μορφή ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος ;

Απάντηση : Δε θα το κρίνω εγώ, αλλά, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στα Ταμεία Ασφάλισης του Λαού είναι ίδια και απαράλλακτη με αυτή με του Μαύρου Χρήματος. Και το χειρότερο ; Ακούγεται στην Αγορά πως, ότι δεν μπόρεσε να καλύψει (τα τεράστια ελλείμματα και τα κλεμμένα από τα Ταμεία, ποσά) "ήλθε" προκαταβολικά να το "καλύψει - εξαγνίσει - εξαλείψει το PSI.

Όμως αυτά θα τα λύσει η Δικαιοσύνη. Και αν όχι σήμερα, αύριο, ΣΥΝΤΟΜΑ !

Ερώτηση : Αυτό, το ξέπλυμα, μπορεί να συμβαίνει και σε εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες ;

Απάντηση : Σαφέστατα. Σκεφτείτε εταιρείες που "έτσι" με αποφάσεις των ιδιοκτητών τους, "αλλάζουν χέρια" μέσα σε μια μέρα, ή/και εταιρειών που το "γύρισμα" (για να χαθούν τα ίχνη των κλεμμένων) έγινε μετά από απόφαση κάποια ... κυβέρνησης ...
Σκεφτείτε τον ρόλο που έπαιξαν τράπεζες όπως η HSBC που μάθαμε από τον Φαλτσιανί (σ.σ. βλέπε εδώ : http://www.kathimerini.gr/849184/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/gia-3eplyma-xrhmatos-kathgoreitai-h-hsbc η UBS (βλέπε σχετικά εδώ : http://tvxs.gr/news/ellada/xryses-katatheseis-sti-ubs-tin-periodo-2000-2010-binteo κ.ά.

Ερώτηση : Σπάει αυτή η αλυσίδα διαφθοράς ; Και αν ναι, πως διασφαλίζονται οι πληροφοριοδότες ;

Απάντηση : Βεβαίως και σπάει ! όταν θα βρεθούν κάποιοι ... ανόητοι,  "μαλάκες" όπως τους ονομάζουν οι διαφθορείς και οι κλέφτες, που θα "χαλάνε την πιάτσα" και δε θα κρατάνε το στόμα τους κλειστό. Και διασφαλίζονται με το να μοιράζουν ΠΑΝΤΟΥ ότι ξέρουν και όχι μαθαίνουν στην πορεία.

Ερώτηση : υπάρχουν και Ελληνικές Τράπεζες που χρειάστηκε να προβούν Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για να καλύψουν τα ίχνη βρώμικων κονδυλίων από αγοραπωλησίες όπλων και "ουσιών" πιθανότατα ή και κλεμμένων -από τα Μετοχικά Κεφάλαια των μετόχων τους- ποσών ; Και αν ναι, πως το έκαναν ; Πως δεν μίλησε κανείς εργαζόμενος για όσα γίνονταν ; Θεωρείτε πως υπήρξε εκμαυλισμός ; Απειλή ; Εκβιασμοί ; Εκφοβισμός ίσως ;

Συνεχίζεται

              

Επιμέλεια Γιώργος Θ. Κανελλάκης
Απολυμένος παράνομα από την Attica bank

Τηλ. Επικ. 6977-913-924